УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета «Фонда
ветеранов дипломатической службы»
от « 07 » июня 2018 года
Протокол № 3___

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете «Фонда ветеранов
дипломатической службы»

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Попечительский совет «Фонда ветеранов дипломатической службы» (далее – Попечительский совет) является независимым коллегиальным консультативно-координирующим органом, осуществляющим надзорные функции за деятельностью Фонда.

2. Совет создан для определения стратегии и приоритетных направлений деятельности Фонда, развития его связей с государственными органами, общественными и иными организациями.

Попечительский совет подотчетен Совету Фонда, формируется Председателем Попечительского совета сроком на 5 (пять) лет.

Председатель Попечительского совета назначается Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет.

Временное исполнение обязанностей Председателя Попечительского совета, в случае если его должность становится вакантной, возлагается  по решению Попечительского совета на одного из его членов до проведения ближайшего заседания (сессии) Совета Фонда.

Попечительский совет оказывает содействие в обеспечении финансовой устойчивости Фонда, участвует в привлечении финансовой помощи и иных ресурсов для реализации целей, предусмотренных Уставом Фонда, вносит предложения в руководящие органы Фонда, согласовывает бюджет Фонда, рекомендует Совету Фонда кандидатуры для избрания в руководящие органы.

Основными задачами деятельности Попечительского совета являются:

  • осуществление надзора за деятельностью Фонда, исполнением благотворительных программ Фонда, контроль за принятыми его органами решениями;
  • осуществление надзора за использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

Попечительский совет разрабатывает предложения в соответствии с предметом и целями деятельности, предусмотренными Уставом Фонда, которые принимаются к исполнению всеми его структурами.

Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе:

  • знакомиться со всеми документами, издаваемыми (утверждаемыми) органами Фонда;
  • получать справки и разъяснения от любых должностных лиц Фонда по вопросам его деятельности;
  • знакомиться с бухгалтерской отчетностью Фонда;
  • инициировать проведение ревизий и аудиторских проверок Фонда;
  • выносить на рассмотрение других органов Фонда любые вопросы, относящиеся к их компетенции;
  • давать заключения о соответствии деятельности Фонда положениям Устава Фонда и действующему законодательству;
  • отменять решения руководящих органов Фонда в случаях их противоречия действующему законодательству.

Попечительский совет созывается на свои заседания по инициативе Председателя Попечительского совета, либо по инициативе одного из членов Попечительского совета.

В состав Попечительского совета не могут входить лица, работающие в Фонде по найму, занимающие должности в руководящих и исполнительных органах Фонда и учрежденных им организациях.

Члены Попечительского совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

3. Попечительский совет Фонда принимает решения о судебной защите интересов Фонда в судах общей юрисдикции, в арбитражных и третейских судах.

Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Попечительского совета. Решения по вопросам, рассматриваемым Попечительским советом, принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на его заседании.

 

2. РУКОВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ 

1. Полномочия Председателя Попечительского совета:

  • руководит деятельностью Попечительского совета;
  • определяет дату очередного и внеочередного заседаний Попечительского совета;
  • координирует деятельность членов Попечительского совета по выполнению возложенных на них задач;
  • формирует повестку дня заседаний Попечительского совета с учетом требующих приоритетного рассмотрения и решения вопросов, а также предложений членов Попечительского совета;
  • председательствует на заседаниях Попечительского совета;
  • контролирует выполнение принятых на заседаниях Попечительского совета решений;
  • осуществляет иные возложенные на него функции по управлению деятельностью Попечительского совета.

2. Заместитель (заместители) Председателя Попечительского совета избирается (избираются) из числа членов Попечительского совета.

3. Заместители Председателя:

  • исполняют поручения Председателя Попечительского совета в рамках полномочий Попечительского совета;
  • по поручению Председателя могут вести заседания в отсутствие Председателя;
  • осуществляют координацию работы Попечительского совета с общественными организациями и деловыми кругами.

 

3. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

  • осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Попечительского совета;
  • готовит проект повестки заседаний Попечительского совета;
  • по поручению директора Фонда и после согласования даты заседания с Председателем Попечительского совета организует оповещение членов Попечительского совета о назначенном заседании путем направления повестки заседания и соответствующих материалов;
  • предоставляет материалы, необходимые для проведения заседаний Попечительского совета;
  • осуществляет ведение протоколов заседаний Попечительского совета;
  • подписывает протокол и обеспечивает его доведение до членов Попечительского совета или их представителей;
  • обеспечивает делопроизводство Попечительского совета и содержание его архива;
  • по предложениям членов Попечительского совета формирует проекты планов работы Попечительского совета;
  • готовит информацию Председателю Попечительского совета и директору Фонда о выполнении решений Попечительского совета;
  • осуществляет иные действия, обеспечивающие работу Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением.

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1. Работа Попечительского совета осуществляется в форме его заседаний. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета правомочно  решать любые вопросы деятельности Попечительского совета.

2. Заседание Попечительского совета созывается Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе или по требованию  не менее двух членов Попечительского совета или уполномоченных ими представителей.

3. Члены Попечительского совета письменно заблаговременно извещаются о дате, месте, сроке проведения и повестке дня назначенного заседания Попечительского совета.

4. В случаях, не терпящих отлагательства, по решению Председателя Попечительского совета заседание Попечительского совета может быть созвано немедленно.

5. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной трети (1/3) от общего числа членов Попечительского совета.

6. Решения Попечительского совета на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Попечительского совета.

7. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому не допускается.  В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя Попечительского совета является решающим.

8. Допускается заочное голосование. Порядок проведения заочного голосования определяется Попечительским советом.

9. Уполномоченные представители членов Попечительского совета голосуют по доверенности.

10. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется и направляется членам Попечительского совета не позднее 14 дней после его проведения.

11. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем и Ответственным секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола.

 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

Положение о Попечительском совете принимается и утверждается Советом «Фонда ветеранов дипломатической службы».

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом Фонда по решению членов Попечительского совета на заседании Попечительского совета, принятому 2/3 голосов 
от присутствующих на заседании членов Попечительского совета.

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

Попечительский совет может быть ликвидирован решением Попечительского совета на заседании членов Попечительского совета, принятым ¾ голосов членов Попечительского совета от присутствующих на  заседании, либо решением Совета «Фонда ветеранов дипломатической службы».